Freelance
Comptabilité - Gestion
2026-33582 - TRACFIN : ENQUETEUR (TRICE) FINANCIER COMPTABLE OU GENERALISTE - OBNL H/F
Domaine et métier : Renseignement/Enquêtrice / Enquêteur
Nature de l'emploi : Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels
Description du poste :
Le département E lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière. Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et privée, les infractions à l’encontre de personnes morales, les infractions boursières et comptables, les atteintes aux personnes, la cybercriminalité, les ingénieries complexes frauduleuses. Ce département produit et transmet des notes à l’autorité judiciaire et aux autorités administratives. Sous l’encadrement de la cheffe d’unité, le candidat mênera des travaux d'enquêtes financières qui portent du des sociétés, groupe de sociétés et organismes à but non lucratif. Il aura la charge d’exploiter les informations obtenues des professions déclarantes (assujettis, autres administrations, partenaires étrangers...), de les analyser et des les enrichir et par : - la consultation de nombreuses bases de données mises à sa disposition, - les données financières et comptables, - par l’exercice de droits de communication, - ainsi que par le recours à divers outils d'appui aux enquêtes. Ce travail d'enquête se traduit par la rédaction de notes d’information à l’autorité judiciaire, mais aussi à d’autres administrations notamment fiscales et douanières, à des autorités indépendantes, à d’autres services de renseignement ainsi qu’aux CRF (Cellules de Renseignement Financier) étrangères avec lesquelles Tracfin collabore étroitement.
Diplomé(e) d'un Master d'école de commerce, d'une école d'ingénieur, d'une université ou d'IEP, vous disposez de connaissances comptables et d'analyse financières solides. De très bonnes qualités rédactionnelles, de rigueur et de synthèse, ainsi que la maitrise d'excel seront nécessaires afin de produire des notes d’information et de renseignement de qualité dans leur démonstration et exploitables par leurs destinataires. Vous êtes organisé(e ), méthodique, autonome, à l'écoute et avez une réelle curiosité intellectuelle et une forte capacité d'adaptation et d'analyse. Vous avez eu une première expérience professionnelle comme auditeur/trice financier(e ), consultant, collaborateur en expertise comptable, ou dans un cabinet de Forensic. Vous êtes animé(e) par le sens du service public et avez à cœur de contribuer à l'atteinte d'objectifs communs. Des connaissances en droit des sociétés ou droit pénal seraient appréciées. OU Diplomé(e) d'un Master d'école de commerce, d'une école d'ingénieur, d'une université ou d'IEP, votre parcours professionnel vous a amené à acquérir des compétences reconnues dans certaines matières listées ci-après : droit pénal des affaires, droit fiscal, droit des sociétés, enquêtes, investigations financières, finance d’entreprise, économie, comptabilité, audit financier. Vous êtes organisé(e), méthodique, autonome, à l'écoute et avez une réelle curiosité intellectuelle et une forte capacité d'adaptation et d'analyse. De très bonnes qualités rédactionnelles, de rigueur et de synthèse, ainsi que la maitrise de l’outil excel seront nécessaires afin de produire des notes d’information et de renseignement rigoureuses dans leur démonstration et exploitables par leurs destinataires. La compréhension de la langue anglaise sera appréciée. Vous êtes animé(e) par le sens du service public et avez à coeur de contribuer à l'atteinte d'objectifs communs.
Lieu d'affectation : MONTREUIL
Niveau d'études min. souhaité : Niveau 7 Master/diplômes équivalents
Langue / Niveau :
Anglais : Autonome
Nature de l'emploi : Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels
Description du poste :
Le département E lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière. Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et privée, les infractions à l’encontre de personnes morales, les infractions boursières et comptables, les atteintes aux personnes, la cybercriminalité, les ingénieries complexes frauduleuses. Ce département produit et transmet des notes à l’autorité judiciaire et aux autorités administratives. Sous l’encadrement de la cheffe d’unité, le candidat mênera des travaux d'enquêtes financières qui portent du des sociétés, groupe de sociétés et organismes à but non lucratif. Il aura la charge d’exploiter les informations obtenues des professions déclarantes (assujettis, autres administrations, partenaires étrangers...), de les analyser et des les enrichir et par : - la consultation de nombreuses bases de données mises à sa disposition, - les données financières et comptables, - par l’exercice de droits de communication, - ainsi que par le recours à divers outils d'appui aux enquêtes. Ce travail d'enquête se traduit par la rédaction de notes d’information à l’autorité judiciaire, mais aussi à d’autres administrations notamment fiscales et douanières, à des autorités indépendantes, à d’autres services de renseignement ainsi qu’aux CRF (Cellules de Renseignement Financier) étrangères avec lesquelles Tracfin collabore étroitement.
Diplomé(e) d'un Master d'école de commerce, d'une école d'ingénieur, d'une université ou d'IEP, vous disposez de connaissances comptables et d'analyse financières solides. De très bonnes qualités rédactionnelles, de rigueur et de synthèse, ainsi que la maitrise d'excel seront nécessaires afin de produire des notes d’information et de renseignement de qualité dans leur démonstration et exploitables par leurs destinataires. Vous êtes organisé(e ), méthodique, autonome, à l'écoute et avez une réelle curiosité intellectuelle et une forte capacité d'adaptation et d'analyse. Vous avez eu une première expérience professionnelle comme auditeur/trice financier(e ), consultant, collaborateur en expertise comptable, ou dans un cabinet de Forensic. Vous êtes animé(e) par le sens du service public et avez à cœur de contribuer à l'atteinte d'objectifs communs. Des connaissances en droit des sociétés ou droit pénal seraient appréciées. OU Diplomé(e) d'un Master d'école de commerce, d'une école d'ingénieur, d'une université ou d'IEP, votre parcours professionnel vous a amené à acquérir des compétences reconnues dans certaines matières listées ci-après : droit pénal des affaires, droit fiscal, droit des sociétés, enquêtes, investigations financières, finance d’entreprise, économie, comptabilité, audit financier. Vous êtes organisé(e), méthodique, autonome, à l'écoute et avez une réelle curiosité intellectuelle et une forte capacité d'adaptation et d'analyse. De très bonnes qualités rédactionnelles, de rigueur et de synthèse, ainsi que la maitrise de l’outil excel seront nécessaires afin de produire des notes d’information et de renseignement rigoureuses dans leur démonstration et exploitables par leurs destinataires. La compréhension de la langue anglaise sera appréciée. Vous êtes animé(e) par le sens du service public et avez à coeur de contribuer à l'atteinte d'objectifs communs.
Lieu d'affectation : MONTREUIL
Niveau d'études min. souhaité : Niveau 7 Master/diplômes équivalents
Langue / Niveau :
Anglais : Autonome
Offre publiée initialement sur MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES - Catégorie - Catégorie A+ (Encadrement Supérieur - Autres emplois fonctionnels). Le texte complet et la candidature se trouvent sur le site d'origine.